Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1. Об отмене решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1) Отменить следующие решения Совета директоров (протокол от 24.11.2022 г. № 286) о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.Созвать внеочередное общее собрание участников в заочной форме;
2.Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 23 декабря 2022 г.;
3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества – 29 ноября 2022 года.
Поручить генеральному директору Общества уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка лиц.
4.Определить, что на внеочередном Общем собрании акционеров, в случае невозможности осуществлять полномочия председателя собрания Председателем Совета директоров Общества, заместителем Председателя Совета директоров Общества и иных членов Совета директоров Общества обязанности председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Николаенко Александр Николаевич – Генеральный директор Общества.
Определить, что в случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на собрании Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества исполняет Гудков Александр Геннадьевич – начальник отдела корпоративной политики Общества.
5.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) О предоставлении согласия на заключение Обществом кредитного договора с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества;
2) О предоставлении согласия на заключение договоров залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
3) О предоставлении согласия на заключение договора залога прав по договору залогового счета с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделкой требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о предоставлении полномочий на её заключение от имени Общества.
6.Утвердить смету затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.
7.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.
8.Утвердить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров.
9.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.tgk-14.com, не позднее 01 декабря 2022 г., бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее 02 декабря 2022 г., а в случае, если реестр акционеров Общества не содержит указания на адрес электронной почты соответствующего лица – должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 02 декабря 2022 г.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Кроме того, в соответствии с пунктом 11.14 Устава Общества Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе заполнить электронную форму бюллетеней, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Личном кабинете акционера:
•через систему электронного голосования Регистратора в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора (АО ВТБ Регистратор) в сети Интернет по адресу https://www.vtbreg.ru;
•через систему электронного голосования Регистратора в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором;
Определить, что для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 22 декабря 2022 г.
2) Утвердить текст сообщения об отмене созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров, созванного на 23.12.2022 г., в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 2. Об отмене решения о предоставлении согласия на заключение Обществом кредитного договора с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Отменить решение Совета директоров (протокол от 24.11.2022 г. № 286) о предоставлении согласия на заключение Обществом кредитного договора с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
По вопросу 3. Об отмене решения о предоставлении согласия на заключение договоров залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Принято решение: Отменить решение Совета директоров (протокол от 24.11.2022 г. № 286) о предоставлении согласия на заключение договоров залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
По вопросу 4. Об отмене решения о предоставлении согласия на заключение договора залога прав по договору залогового счета с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделкой требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о предоставлении полномочий на её заключение от имени Общества.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Принято решение: Отменить решение Совета директоров (протокол от 24.11.2022 г. № 286) о предоставлении согласия на заключение договора залога прав по договору залогового счета с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделкой требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о предоставлении полномочий на её заключение от имени Общества.
По вопросу 5. Об отмене решения об определении позиции по вопросу повестки дня Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «Спецавтохозяйство»: «О предоставлении согласия на заключение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества».
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Принято решение: Отменить решение Совета директоров (протокол от 24.11.2022 г. № 286) об определении позиции по вопросу повестки дня Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «Спецавтохозяйство»: «О предоставлении согласия на заключение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества».
По вопросу 6. Об отмене решения об определении позиции по вопросу повестки дня Совета директоров и Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О предоставлении согласия на заключение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества».
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Принято решение: Отменить решение Совета директоров (протокол от 24.11.2022 г. № 286) об определении позиции по вопросу повестки дня Совета директоров и Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О предоставлении согласия на заключение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 02.12.2022 г. № 288.
2.5. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Николаенко
3.2. Дата: 02.12.2022